第455章 赌场洗钱,赃款合理化 首页

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第455章 赌场洗钱,赃款合理化(3/3)

,以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。】

【但最近二三十年来,大型赌场逐渐趋向正规化,监管力度也日益加强。】

【这种直接拿着现金去赌场的行为,就已经无异于你直接拿着现金去银行。】

【所以,这类现象已大幅减少。】

【即便存在,也大多是小规模的洗钱活动。】

【接下来,咱们要说的几个洗钱的手法,主要是利用资产不同形式之间的转换,以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。】

......

与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同,各朝皇帝此刻眼皮直跳,心生不安。

赌场,令行禁止,但是屡禁不止。

皇帝们已隐约察觉到,有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。

而去赌场,似乎还是洗钱的低级手段。

后世还有更高级,更难以发现的洗钱手段?!


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